1.    FATF (एफएटीएफ) पर कदम रखने के लिए पाकिस्तान   

• समाचार: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने शुक्रवार को अगले साल फरवरी में की गई सिफारिशों के अनुपालन की अगली समीक्षा तक पाकिस्तान को ‘ ग्रे लिस्ट ‘ पर रखने का फैसला किया ।
• विवरण:
  • पाकिस्तान को ‘ ग्रे लिस्ट ‘ से बाहर निकलने और ‘ व्हाइट लिस्ट ‘ में जाने के लिए ३९ में से सिर्फ 12 वोटों की जरूरत है ।
• वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के बारे में:
  • फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पहरेदार है।
  • अंतर-सरकारी निकाय अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है ।
  • नीति बनाने वाली संस्था के रूप में एफएटीएफ इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है ।
  • 200 से अधिक देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ उन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। एफएटीएफ ने एफएटीएफ की सिफारिशें या एफएटीएफ मानक विकसित किए हैं, जो संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं ।
  • वे अधिकारियों को अवैध ड्रग्स, मानव तस्करी और अन्य अपराधों में काम करने वाले अपराधियों के पैसे के बाद जाने में मदद करते हैं ।
  • एफएटीएफ सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए फंडिंग (निधिकरण) रोकने का भी काम करता है ।
  • एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों की समीक्षा करता है और नए जोखिमों को संबोधित करने के लिए अपने मानकों को लगातार मजबूत करता है, जैसे आभासी परिसंपत्तियों का नियमन, जो क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrencies) हासिल लोकप्रियता के रूप में फैल गया है ।
  • एफएटीएफ देशों पर नज़र रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एफएटीएफ मानकों को पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं, और उन देशों को ध्यान में रखते हैं जो अनुपालन नहीं करते हैं।
• एफएटीएफ में वर्तमान में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

• FATF (एफएटीएफ)) ग्रे और ब्लैक लिस्ट के बारे में:
  • वर्तमान एफएटीएफ ग्रे सूची में निम्नलिखित देश शामिल हैं: अल्बानिया, बहामास, बारबाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, घाना, आइसलैंड, जमैका, मॉरीशस, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे ।
  • ग्रे सूची में देश एफएटीएफ द्वारा बढ़ी हुई निगरानी के अधीन हैं, जो या तो उनका सीधे आकलन करता है या एफएटीएफ शैली के क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) का उपयोग करता है ताकि वे अपने एएमएल/सीएफटी लक्ष्यों की दिशा में की जा रही प्रगति पर रिपोर्ट कर सकें । हालांकि ग्रे-लिस्ट वर्गीकरण ब्लैकलिस्ट के रूप में नकारात्मक नहीं है, लेकिन सूची में शामिल देशों को अभी भी आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव हो सकता है ।
  • एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट या आधिकारिक तौर पर कार्रवाई के लिए एक कॉल के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है, एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट उन देशों को निर्धारित करता है जिन्हें उनके धन शोधन विरोधी और आतंकवाद नियामक व्यवस्थाओं के वित्तपोषण में कमी माना जाता है । इस सूची का उद्देश्य न केवल विश्व मंच पर इन देशों को नकारात्मक रूप से उजागर करने के तरीके के रूप में काम करना है, बल्कि उच्च धन शोधन और आतंक वित्तपोषण जोखिम की चेतावनी के रूप में है जो वे मौजूद हैं । इस बात की बहुत संभावना है कि काली सूची में डाले गए देश एफएटीएफ के सदस्य देशों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों और अन्य निषेधात्मक उपायों के अधीन होंगे ।

2.   केंद्रीय सतर्कता आयोग

• समाचार: केंद्रीय सतर्कता आयोग ने खरीद गतिविधियों के लिए सरकारी संगठनों में “अखंडता संधि” को अपनाने पर मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन किया है, और एक संगठन में अखंडता बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के अधिकतम कार्यकाल को तीन साल तक सीमित कर दिया है ।
• केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में:
  • केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) सरकारी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1964 में बनाया गया एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है .
  • 2003 में संसद ने सीवीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला कानून बनाया।
  • इसमें एक स्वायत्त निकाय का दर्जा है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से नियंत्रण से मुक्त है, जिस पर भारत सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधि की निगरानी करने का आरोप है, केंद्र सरकार के संगठनों के विभिन्न प्राधिकरणों को उनके सतर्कता कार्य की योजना, निष्पादन, समीक्षा और सुधार में सलाह दी गई है ।
  • श्री के संथानम समिति की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा 11 फरवरी 1964 को निगरानी के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों को सलाह देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
  • आयोग में शामिल होंगे:
    • एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त -अध्यक्ष;
    • दो से अधिक सतर्कता आयुक्त-सदस्य नहीं ।
  • भूमिका:
    • सीवीसी जांच एजेंसी नहीं है सीवीसी द्वारा की गई एकमात्र जांच सरकार के सिविल कार्यों की जांच करने की है।
    • सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच सरकार के आदेश की अनुमति के बाद ही आगे बढ़ सकती है । सीवीसी उन मामलों की सूची प्रकाशित करता है जहां अनुमतियां लंबित हैं, जिनमें से कुछ एक वर्ष से अधिक पुरानी हो सकती हैं।
  • नियुक्ति:
    • केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और जनता के सदन में विपक्ष के नेता की एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी ।
  • निष्कासन:
  • केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री स्वप्निल बेर्दे ((Shri Swapnil Berde)) ने कहा है कि या किसी भी सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश से केवल राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के बाद साबित हुए दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा किए गए संदर्भ पर। , पूछताछ पर, रिपोर्ट की गई कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त, जैसा भी मामला हो, हटाया जाना चाहिए।
  • राष्ट्रपति पद से निलंबित हो सकते हैं, और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिबंधित हो सकते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त जिसके संबंध में उच्चतम न्यायालय को संदर्भ दिया गया है जब तक कि राष्ट्रपति ने ऐसे संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में आदेश पारित नहीं किए हैं ।
  • राष्ट्रपति, आदेश से, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को पद से हटा सकते हैं, यदि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या ऐसे सतर्कता आयुक्त, जैसा कि मामला हो सकता है:
    • एक दिवालिया चुना जाता है; या
    • एक ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है, जिसमें केन्द्र सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है; या
    • अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में अपने कार्यकाल के दौरान संलग्न है; या
    • राष्ट्रपति की राय में, मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य; या
    • इस तरह के वित्तीय या अन्य ब्याज प्राप्त कर लिया है क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त के रूप में उनके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।
  • सीमाओं:
    • सीवीसी केवल एक सलाहकार निकाय है। केन्द्र सरकार के विभाग भ्रष्टाचार के मामलों में सीवीसी की सलाह को या तो स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं।
    • सीवीसी के पास प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। यह एक बहुत छोटा सा सेट है जिसमें 299 की स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या है। जबकि, यह माना जाता है कि केंद्र सरकार के 1500 से अधिक विभागों और मंत्रालयों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है।
    • सीवीसी सीबीआई को अपने दम पर संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश नहीं दे सकता । ऐसे में संबंधित विभाग से अनुमति ली जानी चाहिए।
    • सीवीसी के पास आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं है। यह केवल सतर्कता या अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित है।
    • सीवीसी के पास सीबीआई पर पर्यवेक्षी शक्तियां हैं। हालांकि सीवीसी के पास यह अधिकार नहीं है कि वह सीबीआई से किसी भी फाइल को मंगाए या सीबीआई को किसी खास तरीके से किसी मामले की जांच करने का निर्देश दे। सीबीआई कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जिसका अर्थ है कि सीबीआई अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, निलंबित करने की शक्तियां डीओपीटी के पास हैं ।
    • सीवीसी में नियुक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के नियंत्रण में हैं, हालांकि विपक्ष के नेता (लोकसभा में) सीवीसी और कुलपतियों का चयन करने के लिए समिति के सदस्य हैं । लेकिन समिति उम्मीदवारों को इसके सामने रखे जाने पर विचार करती है । इन उम्मीदवारों का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है।